證券代碼：688686 證券簡(jiǎn)稱：奧普特 公告編號(hào)：2023-027

(相關(guān)資料圖)

廣東奧普特科技股份有限公司

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

? 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一） 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月19日

（二） 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：廣東省東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)長(zhǎng)安興發(fā)南路66號(hào)之一 （三） 出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)盧盛林先生主持，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)人員和召集人的資格以及表決程序等事宜，符合《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、 公司在任董事6人，出席6人；

2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、 董事會(huì)秘書許學(xué)亮先生出席了會(huì)議；其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

二、 議案審議情況

（一） 非累積投票議案

1、 議案名稱：《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及部分募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資結(jié)構(gòu)的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

（二） 涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況

（三） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

無(wú)

三、 律師見(jiàn)證情況

1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京國(guó)楓（深圳）律師事務(wù)所 律師：閆法臣、張婷

2、 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

本所律師認(rèn)為，貴公司本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

特此公告。

廣東奧普特科技股份有限公司董事會(huì)

2023年6月20日